公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-014

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李晶女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

2025 半年度公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重

公告编号：2025-014

要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、 财务报表及附注等。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为保持与 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》有关条款的一致性，根据
《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规 范性文件的相关要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

具体详见公司于 2025年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 12 日上午 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会
的议案，审议相关议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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