公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-019

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券
陕西金色西部广告传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电话及书面方
式发出

5.会议主持人：董事长李保林

6.会议列席人员：董事会秘书郭荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

2026 年公司拟使用不超过 4500 万元的闲置资金购买期限不超过一年的安
全性高、低风险类的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，且理财产品 取得收益可以进行再投资，但再投资的金额包含在上述额度内，即在投资期限 内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4500 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司与实际控制人陕西文化投资(集团）有限公司（以下简称“陕文投”） 及其控制的子公司之间的业务需要，公司对 2026 年度可能发生的关联交易进 行预计，具体情况如下：

（1）公司与陕文投及其控制的子公司发生广告业务销售金额预计不超过 3000 万元；

（2）公司与陕文投及其控制的子公司发生媒体资源或设备采购金额预计 不超过 2500 万元
2.回避表决情况

因董事李保林、仝兵凯、魏韦华均在陕西文化投资(集团）有限公司控制 的子公司中担任董事、高管，根据公司章程规定需要回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
陕西金色西部广告传媒股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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