公告日期：2025-04-25

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-025
广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为何红渠先生、周世勇先生、刘瑞学先生，其中刘瑞学先生为公司董事，何红渠先生、周世勇先生为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士何红渠先生担任。

二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1 董事会审计委员会 2024年1月15日 1.《关于公司2023年年度审阅
2024年第一次会议 报告的议案》。

1. 《关于2023年年度报告及其
董事会审计委员会 摘要的议案》

2 2024年第二次会议 2024年4月25日 2. 《关于2023年年度财务决算
报告的议案》

3. 《关于2024年年度财务预算

报告的议案》

4. 《关于公司<2023年度非经
常性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表>的议案》

5. 《关于续聘天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司
2024年度财务审计机构的议
案》

6. 《于董事会审计委员会2023
年度履职情况报告的议案》
7. 《关于公司<2023年度募集
资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

8. 《审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告》
9. 《关于天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)履职情况评
估报告》

10. 《关于审议公司2024年第
……
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