公告日期：2025-04-25

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-032
广东芭薇生物科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈清云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《广东芭
薇生物科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合 2025 年度发展目标及 2025 年度财务预算情况，编制了《广东芭薇
生物科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，公司拟实施 2024 年年度权益分派。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》并由公司监事会主席陈清云先生代表监事会汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事回避表决。
因全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

告》
1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于……
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