公告日期：2025-04-25

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-015
广东芭薇生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（何红渠）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

何红渠，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年9月至1991年8月，任中南大学会计学助教；1991年9月至1996年8月，任中南大学会计学讲师；1996年9月至2003年8月，任中南大学会计学副教授；2003年9月至今，任中南大学会计学教授；2010年2月至2016年6月，任唐人神集团股份有限公司独立董事；2011年2月至2015年6月，任天舟文化股份有限公司独立董事；2011年11月至2017年11月，任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事；2012年8月至2019年6月，任湖南科力远新能源股份有限公司独立董事；2012年12
月至2018年12月，任湖南三德科技股份有限公司独立董事；2014年8月至2020年8月，任盐津铺子食品股份有限公司独立董事；2016年9月至2022年11月，任长高电新科技股份公司独立董事；2020年10月至今，任广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任湖南国科微电子股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任湖南三德科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任江苏米格新材料股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议的情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度公司共召开董事会会议12次，股东大会3次。本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2024年度，本人出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

现场或 缺席 是否存在连续

应出席 通讯表 委托出 董事 三次未亲自出 列席
独立董 董事会 决出席 席董事 会会 席或者连续两 股东
事姓名 会议次 董事会 会会议 议次 次未能出席也 大会
数 会议次 次数 数 不委托其他董 次数
数 事出席的情况

何红渠 12 12 0 0 否 3

（二）出席审计委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议。本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议5次，严格按照《董事会审计委员会工
作细则》等相关制度的规定，就公司定期报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、续聘会计师事务所等相关议案进行审议。报告期内，本人出席专门委员会的具体情况如下：

专门委员会 现场或通讯表 委托出席会议 缺席会议
名称 应出席会议次数 决出席会议次 次数 次数

数

审计委员会 5 5 0 0

2024年度，公司共召开5次独立董事专门会议，本人均出席。具体情况如下：

……
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