公告日期：2025-12-22

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省滕州市腾飞路 699 号公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长上官峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数51,654,465 股，占公司有表决权股份总数的 51.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员杜莉、姜伟、王永、何荣肃列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见2025年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,654,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资融资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》共九项内部治理制度进行修订。该议案内容详见 2025 年 12月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-070）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-071）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）；

（4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-074）；

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）；

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-076）；

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-077）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）；

（9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 51,654,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1……
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