公告日期：2025-12-05

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本《监事会议事规则》经 2025 年 12 月 5 日第四届监事会第三次会议审议通
过，需提请 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 监事会宗旨

为进一步规范山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《山东雄狮建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 监事会性质

监事会是公司依法设立的常设监督机构。监事会履行股东会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权益。

第二章 监事会的组成及职责

第一节 监事及监事会的组成

第三条 《公司章程》第一百〇九条关于不得担任董事的情形，同时适用
于监事。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负
有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。

第五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。

第六条 公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职
工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或职工大会选举产生，股东代表监事由股东会选举产生

第七条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第八条 监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第九条 监事任期届满未及时改选，监事在任期内辞任导致监事会成员低
于法定人数的，或者职工代表监事辞任导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第十条 公司现任监事发生《公司章程》第一百〇九条规定情形的，应当
及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第二节 监事会职责

第十一条 监事会行使下列职权：

（一）了解公司经营情况，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会，维护公司及股东的合法权益；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）可以独立聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第三章 监事会会议的一般规定

第十二条 定期会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次定期会议。

第十三条 临时会议

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）当股东会、董事会会议审议通过了违反法律法规、部门规章、证……
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