公告日期：2025-12-05

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本《董事会议事规则》经 2025 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议审议通
过，需提请 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 董事会宗旨

为规范山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定及《山东雄狮建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会办公室

董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第二章 董事会组成及职责

第一节 董事会的组成

第三条 公司设董事会，董事会由五名董事组成。

第四条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第五条 公司董事为自然人。有下列情况之一的，不能担任公司董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(八)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职
务，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向董事会提交书
面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。

如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，该董事的辞任报告应当在下任董事填补因其辞任产生的缺额且相关公告披露后方能生效。在辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞任自辞任报告送达董事会时生效。

第二节 董事的提名

第八条 董事提名的方式和程序为：

(一)董事会换届选举时，董事可以由上一届董事会提出候选人建议名单，但提名的人数必须符合《公司章程》的规定，并且不得多于拟选任人数。

(二)临时增选、补选董事的，由现任董事会根据拟选任人数，提出候选人建议名单。

(三)单独或合并持有公司 ……
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