公告日期：2025-12-05

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本《总经理工作细则》经 2025 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的治
理结构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《山东雄狮建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师均为公司高级管理人员。

第二章 高级管理人员的任职条件及任免

第三条 总经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任职资格的规定。具有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。

财务负责人作为高级管理人员，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，
或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第四条 公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。总经理
每届任期 3 年，连聘可以连任。

第五条 副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经总经理提名，由董事会聘任。

第六条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任，但不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。辞任应当提交书面辞任报告。辞任自辞任报告送达董事会时生效。

高级管理人员辞任还应当遵守其与公司之间的劳动合同的有关规定，并履行相关合同义务、承担相关法律和合同责任。

第三章 高级管理人员的职责

第七条 总经理对董事会负责，行使以下职责：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 《公司章程》或董事会授予的其他职责。

总经理列席董事会会议。

第八条 公司设副总经理的，副总经理行使下列职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；

（三） 在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理提出建议的权利；

并将会议结果报总经理；

（五） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的责任；

（六） 对公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（七） 办理总经理交办的其他事项。

第九条 财务负责人行使以下职权：

（一） 主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作，对总经理负责；
（二） 制定公司的财务会计制度，按时编制公司季度、中期以及年度财务报告，并保证其真实可靠；

（三） 根据本细则及公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限及程序，并报总经理批准；

（四） 对财务及所主管工作范围内人员任免、机构变更等事项有向总经理提出建议的权利；

（五） 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（六） 定期及不定期地向总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应的建议；

（七） 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（八） 办理总经理交办的其它事项。

第四章 总经理的权限

第十条 资金运用的权限：

董事会制定的经营计划或规划所需资金，由总经理或其授权主管副总经理审批。

第十一条 资产运用权限：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准……
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