公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-020

证券代码：837022 证券简称：雄狮装饰 主办券商：华林证券
山东雄狮建筑装饰股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-020

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837022 雄狮装饰 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的众成清泰律师事务所的律师。
（七）会议地点

山东省滕州市腾飞路 699 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见2025年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

鉴于山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)已拥有证券、期货从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，公司决定继续聘请山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构，并授权公司总经理与山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)商定年度审计费用。
（七）审议《关于公司 2025 年度融资规模的议案》

公告编号：2025-020

为满足公司生产经营需要，公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15,000.00 万元，担保方式为公司自有资产抵押担保以及经批准的日常性关联交易范围及额度内的关联方担保。在上述额度内，可以滚动使用，期限自股东大会决议通过之日起 2025 年度内有效。
（八）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

该议案内容详见2025年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述……
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