公告日期：2025-12-15

证券代码：837019 证券简称：百家医道 主办券商：开源证券
广州百家医道健康管理股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 15 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步加强广州百家医道健康管理股份有限公司（以下简称“公 司”）与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者建立长期的、稳定的良好关系，切实保 护投资者合法利益，实现公司价值与投资者价值的最大化，根据《中华人民共和国公 司法》
《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法
律、法规，并结合公司《公司章程》及公司实际情况，制定本办法。
第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司通过投资者 关系活动向投资者提供的相关信息，仅限于在信息披露规则允许范围内的说 明或解释，不构成对公司未来经营业绩、股价表现或投资回报的任何保证， 也不构成任何形式的投资建议。

第二章 投资者关系管理的目的和

原则第三条 投资者关系管理的目的：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的资本市场形象，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东利益最大化。
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治
理。第四条 投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制性信息披露以外，公司可以在严格遵守信息披露规则和商业秘密、竞争优势保护的前提下，视实际情况审慎披露投资者关心的其他相关信息，公司不承担超出法律法规及监管规则规定范围的额外披露义务；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国股份转让系统有限公司对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动；
（七）保密原则。公司在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，防范内幕交易。第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公告信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。公司在投资者关系管理工作中，不得出现以下情形：

（一）透露尚未公开披露的重大信息；
（二）做出可能误导投资者的过度宣传行为；
（三）对公司股票价格公开做出预期或承诺；
（四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。
公司在投资者关系活动中如涉及对未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述的，应当提示其存在不确定性，且上述陈述不构成对公司未来业绩或股价表现的实质性承诺。

第三章 投资者关系管理的内容和

方式第六条 公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其进展、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、管理层变动等信息；
（五）企业文化建设、公司环境和治理信息；
（六）司治理信息，包括公司股东会、董事会、监事会及专门委员会的构成及运作情况；
（七）投资者关系的与公司相关的其他信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不
限于：
（一)公告，包括定期报告和临时公告；
（二）股东会；
（三）投资者说明会：公司可根据自身需要、制度要求以及主流媒体高度关注时，召开各类投资者说明会，包括业绩说明会、现金分红说……
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