公告日期：2025-12-15

证券代码：837019 证券简称：百家医道 主办券商：开源证券
广州百家医道健康管理股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 15 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总则

第一条 为完善广州百家医道健康管理股份有限公司（下称“公司”）法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）及《广州百家医道健康管理股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。在不违反法律法规及《公司章程》的前提下，股东会应当充分考虑公司经营效率和决策时效，对可预见、经常性的融资、对外担保、对外投资、资产收购与处置、委托理财等事项，原则上采用年度或滚动授权方式授予董事会，在授权额度内由董事会集中决策，减少临时股东会的频繁召开。
第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）根据公司发展需要，对未来一定期间内公司的融资、综合授信、对外担保、重大对外投资及其他重大交易事项作出总体授权，并在授权期限和额度范围内授权董事会依法决定具体事项。
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议批准公司章程第四十八条规定的对外担保事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议根据《公司章程》第四十九条规定需要由股东会审议的关联交易事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规范性文件或《公司章程》规定应由股东会决定的其他事项。

股东会可以根据《公司章程》的规定，在符合法律、行政法规以及全国中小企业股份转让系统业务规则的前提下，就发行公司股票、债券及其他证券，融资安排，对外投资，资产收购与处置，对外担保，委托理财以及其他对公司经营发展具有重要影响的事项，在一定期限和额度内对董事会作出授权决议，授权董事会在授权范围内依法办理相关事项并作出具体决定。
在股东会已经就前款事项作出授权决议且明确授权期限、总额度、单笔金额上限和风险控制原则的前提下，董事会在授权范围内对具体事项作出的决议，视为已经履行股东会审议程序，公司无需就同一事项另行召开股东会；

但法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则或《公
司章程》明确规定必须逐项提交股东会审议的事项除外。
第三条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 30%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）对关联方或股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他应当由股东会审议的担保事项。

董事会审议对外担保事项时，应当经全体董事三分之二以上同意。

股东会审议本条第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

上述指标计算中涉及的数据如为负值的，取其绝对值计算。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会，由公司董事会负责召集。

年度股东会每年召开一次，应当……
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