公告日期：2025-12-15

证券代码：837019 证券简称：百家医道 主办券商：开源证券
广州百家医道健康管理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第十一条 主营项目类别：商务服务 第十四条 主营项目类别：软件和信息
业。 技术服务业（医疗健康信息化软件开
发、运营及配套服务）。

条款顺序 由于有新增或删减条款，拟修订的章程
条款序号、标点符号和部分不涉及实质
内容变化的文字表述的调整，因不涉及
实质性变更以及修订范围较广，不进行
逐条列示。

一、第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护广州百家医道健 第一条 为维护公司、股东、职工和债
康管理股份有限公司（以下简称“公 权人的合法权益，规范公司的组织和行司”）及其股东和债权人的合法权益， 为，根据《中华人民共和国公司法》（以规范公司的组织和行为，根据《中华人 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民共和国公司法》（以下简称“《公司 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制定本章程。

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《非上市公众 第二条 公司系依照《公司法》及其他
有关法律、行政法规，经整体变更方式
公司监督管理办法》、《非上市公众公司 设立的股份有限公司（以下简称“公监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全 司”）。公司在广州市市场监督管理局注国中小企业股份转让系统挂牌公司治 册登记并取得企业法人营业执照，统一
理规则》和其他有关规定，制订本章程。 社 会 信 用 代 码
第二条 广州百家医道健康管理 91440101757773267W。公司自主经
股份有限公司系依照《公司法》规定由 营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。
广州市龙佛特贸易有限公司整体变更 第三条 公司于 2016 年 4 月 26 日在
设立的股份有限公司（以下简称“公 全国中小企业股份转让系统有限责任司”）。公司在广州市工商局注册登记并 公司（以下简称‘全国股转公司’）挂牌。取得企业法人营业执照。公司自主经 第四条 公司注册名称：广州百家医道营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 健康管理股份有限公司。

第三条 公司注册名称： 第五条 公司住所：广州市天河区龙口
中文名称：广州百家医道健康管理 西路 1 号 2308 自编 A 房，邮政编码：
510623。

股份有限公司

第四条 公司住所：广东省广州市 第六条 公司 注册 资本为 人民币
37,825,125 元。

天河区龙口西路 1 号 2308 自编 A 房

邮政编码：510623 第七条 公司为永久存续的股份有限
第五条 公司注册资本为人民币 公司。

37,825,125 元。 第八条 公司法定代表人为董事长，由
第六条 公司为永久存续的股份 董事会选举产生并依法登记。董事长不
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