公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-022

证券代码：837019 证券简称：百家医道 主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司关于全资子公

司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次减资概述
（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，广州百家医道健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖北百家医道健康管理有限公司（以下简称“湖北百家”或“全资子公司”）进行减资，本次减资后，全资子公司注册资本由原人民币 10,000,000 元减至人民币 725,000 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
全资子公司减资的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本
议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的减资尚需向当地市场监督管理局申请办理减资变更登记手续，最终以监督管理局登记机关登记的内容为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、本次减资主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北百家医道健康管理有限公司

住所：武汉市硚口区解放大道 65 号海尔国际广场 8 号楼第 17 层 07 号

注册地址：武汉市硚口区解放大道 65 号海尔国际广场 8 号楼第 17 层 07 号
注册资本：1000 万元

主营业务：营养健康咨询；医疗技术开发、技术咨询；非医学性心理咨询（不含诊疗）；商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货、投融资咨询）；工程咨询；办公设备、灯光设备、体育设备及器材、农业机械设备、人工智能产品、通信设备、娱乐设施、安防设备、计算机及通讯设备、建筑工程机械设备、计算机软件
的批零兼营；第 I 类、第 II 类、第 III 类医疗器械批发；软件开发；软件测试；
室内外装饰装修工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：张力元

控股股东：广州百家医道健康管理股份有限公司

实际控制人：广州百家医道健康管理股份有限公司

关联关系：无

公告编号：2025-022

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 √其他具体方式

本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。不涉及到现金、资产及股权等方式的出资。
四、本次减资协议的主要内容

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，本次减资后，全资子公司注册资本由原人民币 10,000,000 元减至人民币 725,000元。
五、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次减资的目的

基于公司战略发展需要，为优化资源配置。
（二）本次减资存在的风险

无。
（三）本次减资对公司经营及财……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。