公告日期：2025-12-31

安徽汉星智储新能源股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区苏岗路合

肥创新科技园 A5 栋 1-3 层

主办券商

国元证券

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

2025 年 12 月 31 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 20
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 20
五、 其他重要事项（如有） ...... 23
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 24
七、 中介机构信息 ...... 26
八、 有关声明 ...... 28
九、 备查文件 ...... 33

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、汉星智储 指 安徽汉星智储新能源股份有限公司，曾用名安徽千
一智能设备股份有限公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和
员工持股计划的监管要求（试行）》

《公司章程》 指 《安徽汉星智储新能源股份有限公司章程》

国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司，本公司主办券商

本次发行 指 汉星智储通过定向发行方式，向认购人发行股票募
集资金的行为

本次发行对象 指 安徽汉星能源管理有限公司、合肥星河聚能新能源
合伙企业（有限合伙）

汉星管理 指 安徽汉星能源管理有限公司

星河聚能 指 合肥星河聚能新能源合伙企业（有限合伙）,系公司
实施员工持股计划而设立的有限合伙企业

董事会 指 安徽汉星智储新能源股份有限公司董事会

监事会 指 安徽汉星智储新能源股份有限公司监事会

股东会 指 安徽汉星智储新能源股份有限公司股东会

元、万元 指 人民币元、人民币……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。