公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-067

证券代码：837017 证券简称：汉星智储 主办券商：国元证券
安徽汉星智储新能源股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雅琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-067

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向安徽汉星综合能源有限公司采购高压箱等部件的关
联交易的议案》

1.议案内容：

因公司储能业务开展需要，公司拟向关联方安徽汉星综合能源有限公司采购
汇流柜、高压箱等储能部件，至 2026 年 6 月 30 日，预计合同累计金额不超过人
民币 2 亿元（含税）。

本次日常关联交易是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体有表决权股东均为关联方，均不回避表决。
（二）审议通过《关于公司向安徽汉星能源有限公司销售储能系统设备的关联交
易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方安徽汉星能源有限公司销售储能系统设备（储能电池舱 PCS
一体机等），至 2026 年 6 月 30 日，预计合同累计金额不超过人民币 2.5 亿元（含

公告编号：2025-067

税）。

本次日常关联交易是公司正常业务有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体有表决权股东均为关联方，均不回避表决。
三、备查文件

《安徽汉星智储新能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》
安徽汉星智储新能源股份有限公司
董事会
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