公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-066

证券代码：837017 证券简称：汉星智储 主办券商：国元证券
安徽汉星智储新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-066

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837017 汉星智储 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向安徽汉星综合能源

1 有限公司采购高压箱等部件的关 √

联交易的议案》

《关于公司向安徽汉星能源有限

2 公司销售储能系统设备的关联交 √

易的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。因全体有表决权股东均为关联方，均不回避表决。

公告编号：2025-066

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书；

4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可在登记点现场登记，也可以通过信函方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00-9:30。

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 方 金 联 系 电 话 ： 0551-62817259
联系地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区苏岗路合肥创新科技园A5栋1-3层。（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件

《安徽汉星智……
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