公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-064

证券代码：837017 证券简称：汉星智储 主办券商：国元证券
安徽汉星智储新能源股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王雅琪

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向安徽汉星综合能源有限公司采购高压箱等部件的关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司储能业务开展需要，公司拟向关联方安徽汉星综合能源有限公司采购
汇流柜、高压箱等储能部件，至 2026 年 6 月 30 日，预计合同累计金额不超过人

公告编号：2025-064

民币 2 亿元（含税）。

本次日常关联交易是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2.回避表决情况：

关联董事王雅琪、胡飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向安徽汉星能源有限公司销售储能系统设备的关联交
易的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方安徽汉星能源有限公司销售储能系统设备（储能电池舱 PCS
一体机等），至 2026 年 6 月 30 日，预计合同累计金额不超过人民币 2.5 亿元（含
税）。

本次日常关联交易是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2.回避表决情况：

关联董事王雅琪、胡飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-064

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案须
提交股东会审议，根据公司安排，拟定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第五次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽汉星智储新能源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。