公告日期：2025-08-22

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监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

本制度于 2025 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会
有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》和《上海塔人网络科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”），制订本规则。

第二条 监事会行使以下职权：

(1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

(2) 检查公司的财务；

(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议；

(4) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司或客户的利
益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司章程规定的召集
和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(6) 向股东会会议提出提案；

(7) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
(9) 股东会授予的其他职权。

第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事
会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司有关工
作人员协助其处理监事会日常事务。

第二章 监事会会议的召集

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，并于会议召开十日前以书面方式
通知(包括邮件、传真或专人送达方式)。

第六条 出现下列情况之一的，监事会应当在五日内召开临时会议：

(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、政府部门规章、

其他有关规定的决议时；

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司、股东或客户造成重
大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚；

(6) 证券监管部门要求召开时；

(7) 公司章程规定的其他情形。

第三章 监事会会议的提案与通知

第七条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监
事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在
征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规
范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决
策。

第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向
监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下
列事项：

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