公告日期：2025-08-22

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《重大经营与投资决策管理制度》的部分条款。

本制度于 2025 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海塔人网络科技股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海塔人网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经
营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确
保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东
的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”
等法律、行政法规、规范性文件及《上海塔人网络科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司的实际
第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序
化、投入产业效益化。

第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权
决策，子公司在公司授权范围内进行决策。

第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵
守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合
理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。

第二章 决策范围

第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：

(一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

(二) 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 其他投资事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售
此类资产的，仍包含在内。

第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事项
中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第三章 决策权限及程序

第七条 公司经营投资事项(提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司义
务的债务除外，下同)的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、
行政法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规
则》等规定的权限履行审批程序。

(一) 公司经营投资事项达到以下标准之一时，需经公司股东会批
准后方可实施：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产
的 50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元。

(二) 公司经营投资事项达到以下标准之一时，需经公司董事会批
准后实施：

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