公告日期：2025-08-22

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：杨亚平女士

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年半年度报告》,内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟修订《股
东会议事规则》的部分条款，内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟修订《董
事会议事规则》的部分条款，内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司董事会秘书制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟修订《董
事会秘书制度》的部分条款，内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《董事会秘书制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改公司总经理工作细则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟修订《总
经理工作细则》的部分条款，内容详见公司于 ……
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