公告日期：2025-08-22

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

董事会秘书制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书制度》的部分条款。

本制度于 2025 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
无需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会秘书制度

第一章 总则

第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高上海塔人网络科技股份有限
公司(以下简称“公司”)股权管理、信息披露等方面工作的质量和效
率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称
“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(下称“《业
务规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
(下称“《信息披露规则》”)及《上海塔人网络科技股份有限公司章
程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，制定本制度。

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。
第三条 法律、行政法规和公司章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样
适用于董事会秘书。

第二章 董事会秘书的职责范围

第四条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股
东资料管理，办理信息披露事务，具体职责如下：

(1) 董事会秘书为公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司
(下称“全国股份转让系统公司”)的指定联络人，负责公司和相
关当事人与全国股份转让系统公司及其他证券监管机构之间的
沟通和联络；负责准备和提交全国股份转让系统公司等监管机
构要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

(2) 准备、组织和提交股东会和董事会的会议文件和资料；

(3) 按照法定程序筹备股东会和董事会会议，列席董事会会议并作
记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；

(4) 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事
务管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事
人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向全国股份转让系
统公司办理定期报告和临时报告的披露工作；

(5) 协调公司与投资者之间的关系，组织和管理公司的投资者关系
相关工作；

(6) 列席涉及信息披露的有关会议，并就公司重大事项披露提出意
见和建议；

(7) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董
事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前
保守秘密；并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向全
国股份转让系统公司报告；

(8) 负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控
股股东及董事、监事和高级管理人员持有公司股票的资料，以
及股东会、董事会会议文件和会议记录等；

(9) 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政
法规、部门规章、《业务规则》和《公司章程》等规定；

(10) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、

行政法规、部门规章、《业务规则》或者《公司章程》时，应
当提醒与会董事，并提请列席会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。