公告日期：2025-08-22

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

本制度于 2025 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海塔人网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》（“《公司法》”）和《上海塔人网络科技股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”），制订本规则。

第二条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由董事会全体董
事的过半数选举产生。董事会每届任期三年，连选可以连任。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董
事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。

第二章 董事会会议的召集

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的
意见。

第七条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 天内召集并主持董事
会会议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事联名提议时；

(3) 董事长认为必要时；

(4) 监事会提议时；

(5) 证券监管部门要求召开时；

(6) 公司章程规定的其他情形。

第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会办
公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面
提议中应当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议监事的联系方式和提议日期等。

提案内容应当与公司经营活动直接相关，并属于公司章程规定的董事
会职权范围内的事项，有明确的议题和具体事项，与提案有关的材料
应当一并提交。

第八条 董事会办公室在收到第七条所述书面提议和有关材料后，应当于当日
转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分
的，可以要求提议人修改或者补充。

第九条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况；董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
召集和主持。

第三章 董事会会议的通知

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和
五日将书面会议通知通过邮寄送达、直接送达、传真或电子邮件方式，
提交全体董事和监事。非直接送达的，董事会办公室还应当通过电话
进行确认并做相应记录。

第十一条 如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会办公室可以
随时通过电子邮件、传真或者电话方式发出会议通知，但召集人应当
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