公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-034

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏华舟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等法律、法规和规范性文件的要求,并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改。具
体内容详见 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和
完善。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；

公告编号：2025-034

3) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）；

4) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）；

5) 《投融资管理制度》（公告编号：2025-027）；

6) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）；

7) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）；

8) 《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件
《厦门极致互动网络技术股份有限公司……
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