公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-036

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年5月14日经公司第三届董事会第十四次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议，现场地点为公司三楼会议室，电子通讯会议为腾讯会议线上会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2025-036

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场与腾讯会议投票的方式举行，电子通讯投票方式的投票时间与现场投票同步。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 10:30。

预计会期： 半 天

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837009 大雅智能 2025 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟注销分公司的议案 √

1.审议《关于拟注销分公司的议案》

广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合及优化

公告编号：2025-036

组织架构和提高公司资源配置效率，根据经营管理需要，公司的阜沙分公司拟停止经营并注销，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上发布的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日 9:30-10:30

（三）登记地点：广东大雅智能厨……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。