公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-009

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

关于公司拟减少董事会成员暨修订《公司章程》

相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇八条 董事会由【9】名董事组 第一百〇八条 董事会由【7】名董事组
成，其中独立董事 3 人，全部由股东大 成，其中独立董事 3 人，全部由股东大
会选举产生。 会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理局登记为准。

二、修订原因

公司董事林琼芸女士、廖容娟女士因个人原因辞去董事职务。

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董

公告编号：2025-009

事会拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。

三、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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