公告日期：2025-09-15

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-064
江苏晟楠电子科技股份有限公司证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、证券事务代表任命的基本情况

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任肖月女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2025 年 9 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

肖月女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。
三、备查文件

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
附件:

肖月女士简历

肖月，女，1990 年 2 月 1 日，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学
历。2012 年 12 月-2013 年 8 月，任苏州隽文贸易公司职员；2013 年 9 月-2024 年 5
月，任泰州银杏树燃气有限公司职员；2024 年 6 月-2025 年 9 月，任上海航联电子
科技有限公司会计。

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