公告日期：2025-09-15

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-073
江苏晟楠电子科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.08《关于修订〈独立董事
专门会议工作制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

江苏晟楠电子科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度》及其它有关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董
事职责专门召开的会议。

第二章 职责权限

第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立
董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第四条 独立董事行使以下特别职权的，应当经公司独立董事专门会议审
议，并经公司全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

第五条 独立董事专门会议除本制度第三条、第四条规定的事项外，还可
以根据需要研究讨论公司其他事项：

（一）依法公开向股东征集股东权利；

（二）可能损害公司或者中小股东权益的事项；

（三）提名、任免董事；

（四） 聘任、解聘高级管理人员；

（五）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（六）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；

（七）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以募集资金置换自筹资金等；

（八）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划；

（九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；

（十）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；

（十一）董事会因故无法对定期报告形成决议；

（十二）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；

（十三）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他职权。

第三章 议事规则

第六条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开
3 日（特殊情况除外）前以专人送达、电话、传真或网络方式通知全体独立董事。

第七条 独立董事专门会议由 2/3 以上独立董事出席或委托出席方可举
行。

独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席专门会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表……
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