公告日期：2025-04-29

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-035
江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：凌敏先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶楠因工作安排缺席，委托董事苏梅代为表决。

董事叶学俊、王鹏飞、顾剑玉、毛亚斌因工作安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，2024 年度，公司董事会严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和各项运营业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会特制作《2024 年度董事会工作报告》，汇报总结董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告及 2025 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理代表管理层总结公司 2024 年度经营情况，并对 2025 年度经营计划及重点工作做了报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事顾剑玉、芮丹萍和毛亚斌对 2024 年度独

立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券
交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（芮丹萍）》（公告编号：2025-010）；《2024 年度独立董事述职报告（顾剑玉）》（公告编号：2025-011）；《2024 年度独立董事述职报告（毛亚斌）》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度经营情况和审计情况，公司财务部门编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据2024年度经营的财务情况及2025年度公司整体经营计划、所属行业发展动态，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票……
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