公告日期：2025-04-29

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-011
江苏晟楠电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（毛亚斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人毛亚斌作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2024 年度公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会，本人积极参加了公司
召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 本年度应 实际出席 出席情况 出席方式 召开次数 实际列席
出席次数 次数 次数

毛亚斌 7 7 本人出席 现场和通 3 3

讯

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人应出席会议 5 次，实
际出席会议 5 次。具体审议内容如下：

日期 会议届次 审议事项 发表意见

第三届董事会独 《关于预计2024年日常性关联

2024 年 1 月 30 日 立董事专门会议 交易的议案》《关于拟注销控 同意
第一次会议 股子公司及孙公司的议案》

《关于公司 2023 年度权益分

派预案的议案》《关于续聘会

计师事务所的议案》《关于提

名王鹏飞先生为公司第三届董

事会非独立董事的议案》《关

第三届董事会独 于使用闲置募集资金进行现金

2024 年 4 月 16 日 立董事专门会议 管理的议案》《关于董事会审 同意
第二次会议 计委员会2023年度履职情况报

告的议案》《关于审计委员会

对会计师事务所2023年度履行

监督职责情况报告的议案》

《关于设立董事会专门委员会

并选举委员的议案》

第……
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