公告日期：2025-04-29

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-018
江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金投资项目“智能特种装备扩产项目”、“研发试验中心升级建设项目”（以下简称“募投项目”）的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对“智能特种装备扩产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限
公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公
司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为8.40元/股，发行股数2,300万股（含超额配售300万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246.29 元。

截至 2023 年 6 月 19 日，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字[2023]3300006 号、众环验字[2023]3300007 号贰份《验资报告》。

公司于 2024 年 7 月 2 日召开的第三届独立董事专门会议第三次会议、2024
年 7 月 5 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通
过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金“智能特种装备扩产项目”、“研发试验中心升级建设项目”内部投资结构调整。本次募集资金投资项目内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形。
二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金用于募投项目的具体使用情况如下：
单位：元

序 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资 累计投入 原计划达到预定
号 金额 金金额 进度 可使用状态日期

1 智能特种装 83,112,830.86 23,440,689.95 28.20% 2025年 8 月 30
备扩产项目 日

研发试验中 2026年 12月 30
2 心升级建设 41,556,415.43 9,941,614.05 23.92% 日

项目

3 补充流动资 50,000,000.00 49,592,129.37 99.18% -

金

合计 174,669,246.29 82,974,433.37 47.50% -

三、募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期情况

公司董事会和管理层积极推进募投项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“智能特种装备
扩产项目”的预计可使用状态调整 2026 年 8 月 30 日。

（二）本次募投项目延期的原因

截至目前，“智能特种装备扩产项目”涉及的厂房升级改造正在进行中、相关重要设备的招标工作已基本完成，部分设备已采购进厂。现因部分设备及……
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