公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-024

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢立东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,839,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.1995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《四川特飞科技股份有限公司章程修订的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款。具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因原董事徐航先生辞任，现提名蔡曙斌先生为公司第四届董事会的董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-024

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，不需要回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

蔡曙斌 董事 就任 2025-12-24 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

1. 经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会会议决议》；

2. 经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会会议记录》。

四川特飞科技股份有限公司
董事会
……
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