公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-006

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 18 日经公司第四届董事会第三
次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午九点三十分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836984 翔博科技 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京市金台律师事务所律师对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《于翔博科技 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《北京翔博科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》
（四）审议《2024 年度财务审计报告》

《2024 年度财务审计报告》
（五）审议《2024 年财务决算报告》

《2024 年财务决算报告》
（六）审议《2025 年财务预算报告》

《2025 年财务预算报告》

公告编号：2025-006

（七）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司委托理财的议案》

具体内容见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。
（九）审议《关于聘请（续聘）2025 年年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年。具体内
容见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司拟续聘……
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