公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-001

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：众力公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚冲

6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年借款事项的议案》
1.议案内容：

基于公司 2026 年公司生产经营计划及发展规划，公司申请不超过 1000 万元

公告编号：2026-001

（包括）的借款，借款形式：银行贷款。

贷款主要用于补充流动资金，具体贷款计划见附件，公司可在贷款金额范围内，以不高于预计贷款利率的实际贷款利率进行贷款，贷款具体时间、期限与利率以实际签订合同为准。

在上述额度内发生的借款无需另行提交董事会、股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各位董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由董事会提请，计划于 2026 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会， 主
要就《预计 2026 年关联交易》事项进行审批。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各位董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于<预计 2026 年关联交易>的议案》
1.议案内容：

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计，详见于 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-002)。
2.回避表决情况

公司董事姚冲、刘亚锋、李维、靳波、陈汉宁为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2026-001

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议。

陕西众力通用电器股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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