公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-044

证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，为保证公司监事会
工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名监事候选人金夺、陈鹏远为公司第四届监事会监事，并提交公司股东会审议，待股东会审议通过后即当选公司第四届监事会监事，任期为三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，为保证公司董事会
工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名董事候选人黄海、方曙光、杨雪兰、吴飚、陆洲为公司第四届会董事，并提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，即当选公司第四届董事会董事，任期为三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-044

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等内部治理制度的议案 》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订。具体如下：

序号 ……
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