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公告日期：2025-12-17
公告编号：2025-033
证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话通知方式发出
5.会议主持人：彭家源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳智盛信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举史容榕为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举史容榕女士为公司职工代表监事，
公告编号：2025-033
任职期限自2026年1月7日起至第四届监事会届满之日止。经核查，史容榕女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《深圳智盛信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
深圳智盛信息技术股份有限公司
董事会
2025年12月17日
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