公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-032

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地址为广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路
3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-032

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836955 智盛信息 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届暨提名第四届董事

1 √

会董事候选人的议案》

《关于公司监事会换届暨提名第四届监事

2 √

会监事候选人的议案》

公告编号：2025-032

议案 1鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名彭家源、乐雪飞、黄玉辉、李程钢、李旭英为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

议案 2 鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运
行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名肖聪、杨丽丽任第四届监事会非职工监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起生效。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。