公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-027

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2
栋 A 座 2801
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭家源
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门审批
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数24,171,452 股，占公司有表决权股份总数的 76.1306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-027

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事乐雪飞因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,171,452 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

公告编号：2025-027

本议案下设如下 9 个子议案，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

1、《股东会制度》（公告编号：2025-017）；

2、《董事会制度》（公告编号：2025-018）；

3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）；

4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）；

5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）；

6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）；

7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）；

8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）；

9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：……
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