公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-019

证券代码：836954 证券简称：鼎集智能 主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-019

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式，不提供网络投票通道。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836954 鼎集智能 2025 年 12 月
17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

公告编号：2025-019

非累积投票议案

1 关于修订公司章程的议案 √

1.《关于修订公司章程的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在 指定 信 息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鼎集智能科技股份有限公司
公司章程》（公告编号：2025-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2025-019

四、其他
（一）会议联系方式：0514-80382188
（二）会议费用：自理
五、备查文件
《江苏鼎集智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司
董事会
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