公告日期：2024-12-10

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：民生证券
上海储融检测技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈洪道
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,948,421 股，占公司有表决权股份总数的 74.6808%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，独立董事朱安达因身体状况原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

独立董事候选人周静、杨帆列席股东大会
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 26 日届满，为保证公司董事
会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名陈洪道先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名李洪梅女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（3）提名张稷先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 26 日届满，为保证公司董事
会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名周静女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名杨帆女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

3、《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》议案

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 26 日届满，为保证公司监事
会正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，
采取累积投票制审议以下事项：

（1）提名任善华女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效；

（2）提名王英杰先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举陈洪道先生为 41,948,421 100% 是

第四届董事会非独

立董事

1.2 选举李洪梅女士为 41,948,421 100% 是

第四届董事会非独

立董事

1.3 选举张稷先生为第 41,948,421 100% 是

四届董事会非独立

董事

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。