公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-005

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：国投证券
上海储融检测技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈洪道
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数42,887,858 股，占公司有表决权股份总数的 76.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司财务总监孙志杰列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与国投证券股份有限公司（原“安信证券股份有限公司”，以下简称“国投证券）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见， 双方同意解除持续督导关系。国投证券担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

本议案经股东大会审议通过后，公司将与国投证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,887,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海储融检测技术股份公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,887,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与民生证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，民生证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,887,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审……
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