公告日期：2025-05-21

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-046

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长余立新先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 84 人，持有表决权的股份总数38,198,189 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数6,691,988 股，占公司有表决权股份总数的 10.91%。

股东武汉苹湖股权投资基金管理有限公司－湖北苹湖创业投资有限公司（以下简称“湖北苹湖”）仅授权自然人参加本次股东会，未授权其投票。本次股东会见证律师认定：湖北苹湖所持有股份 1,141,100 股在本次股东会为无效
投票。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 36,038,829 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.35%；反
对股数 700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 1,017,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.66%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案表决结果：

同意股数 35,150,641 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.02%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,906,448
股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.99%；无效投票股数 1,141,100 股， 占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（三）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数 35,146,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.01%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,910,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.00%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（赵家仪）》

1.议案表决结果：

同意股数 35,146,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.01%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,910,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.00%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（袁天荣）》

1.议案表决结果：

同意股数 35,146,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.01%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,910,148股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.00%；无效投票股数 1,141,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.99%。

2.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

（六）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（蒙弘）》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。