公告日期：2025-04-28

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-027
武汉恒立工程钻具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（袁天荣）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下：
一、董事会、股东大会会议出席情况

2024 年度公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人出席会议情况如
下：

应出席董 实际出席 出席董事 应列席股 实际列席

独立董事 列席股东
事会会议 董事会会 会会议方 东大会次 股东大会

姓名 大会方式
次数 议次数 式 数 次数

袁天荣 7 7 现场 2 2 现场

2024 年，本人对历次董事会会议审议的议案均表示同意（回避表决事项除
外）, 无反对、弃权的情况。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，积极与公司内部审计 部保持定期沟通，对公司的财务状况、内外部审计工作持续关注并进行监督检查， 认真履行主任委员职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议， 本人均参加并对审核的议案表示同意，详情如下：

投票
会议时间 会议名称 具体事项

情况

2024 年 4 董事会审计委 《2023 年年度报告及摘要》 同意
月 9 日 员会 2024 年 《内部控制自我评价报告》

第一次会议 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报

告》

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》

《2023 年度财务决算报告》

《2024 年度财务预算报告》

《2023 年度权益分派预案》

《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授

信额度的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议

案》

《关于确认 2023 年关联交易的议案》

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议

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