公告日期：2025-03-28

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对恒立钻具部分募投项目延期情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 8 日，公司
发行普通股 14,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 14.20 元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00 元，扣除相关发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 178,760,370.71 元，到账时间为 2022 年 12 月 1 日。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，以及公司制定的《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金计划 累计投入募集资 投入进

序号 募投项目名称 投资总额（调整 金金额 度

后）

1 工程破岩工具生产基 122,760,370.71 50,483,913.18 41.12 %

地建设项目

2 工程钻具生产基地研 32,000,000.00 569,670.00 1.78%

发试制中心项目

3 补充流动资金项目 24,000,000.00 24,098,248.00 100.41%

合计 178,760,370.71 75,151,831.18 -

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）部分募投项目延期概况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

募集资金投资项目 原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状

态日期 态日期

工程破岩工具生产基地建设 2025 年 3 月 31 日 2025 年 6 月 30 日

项目

（二）部分募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。公司工程破岩工具生产基地建设项目
已于 2024 年 12 月 17 日完工，但相关部门验收工作仍在进行中，预计在原定时
间内无法取得相关竣工验收文件。

为保证募投项目的建设成果满足公司战略……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。