公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-037

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长焦向辉先生

6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司、二级子公司的议案》
1.议案内容：

江苏宜美照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟设立一家子公司以及一家二级子公司。具体情况如下：

公告编号：2025-037

公司名称 昆山宜美星灿贸易有限公司 昆山宜美视界贸易有限公司

注册地址 昆山市周市镇横长泾路 366 昆山市周市镇横长泾路 366 号 5
号 7 号房 号房

法定代表人 葛裕赉 胡静

注册资本 300 万元整 300 万元整

许可项目：电气安装服务（依 许可项目：电气安装服务（依法
法须经批准的项目、经相关 须经批准的项目、经相关部门批
部门批准后方可开展经营活 准后方可开展经营活动，具体经
动，具体经营项目以审批结 营项目以审批结果为准）。一般项
果为准）。一般项目：照明器 目：数字视频监控系统销售；安
具销售；半导体照明器件销 防设备销售；物联网设备销售；
售；智能家庭消费设备销售； 电子专用设备销售；照明器具销
人工智能行业应用系统集成 售；光学仪器销售；互联网销售
经营范围 服务；光电子器件销售；家 （除销售需要许可的商品）；互联
居用品销售；互联网销售（除 网数据服务；软件销售；电气设
销售需要许可的商品）；互联 备修理;货物进出口；技术进出
网数据服务；软件销售；货 口；（除依法须经批准的项目外，
物进出口；技术进出口；电 凭营业执照依法自主开展经营活
气设备修理（除依法须经批 动）

准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）

股东 江苏宜美照明科技股份有限 杭州宜美慧视科技有限公司

公司

持股比例 100% 100%

注：杭州宜美慧视科技有限公司为本公司全资子公司。

子公司、二级公司注册信息以最终在当地相关部门实际注册为准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。详见《对外投资设立全资子公司、二级子公司的公告》（2025-038）。

公告编号：2025-037

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.与会董事签字确认的《江苏宜美照明科技股份有限公司第四届董事会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。