公告日期：2025-05-12

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地址：本公司办公楼三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦向辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数42,112,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.4435%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：
审议公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：
审议 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：
审议 2024 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：
审议公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：
审议公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：
审议续聘审计机构事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：
审议 2024 年度审计报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,112,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，……
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