公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-011

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：韩宝金女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司 2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-011

议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。

监事会对2024年年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
关于公司 2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

公告编号：2025-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构》
1.议案内容：
审议续聘 2025 年度外部审计机构事宜.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容：
审议公司 2024 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营和股本情况,考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟定利润分配预案如下：

根据公司于 2025 年 4 月 18 日披……
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