公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-007

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券
江苏宜美照明科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦向辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数42,112,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.4435%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性

公告编号：2025-007

文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司议案》
1.议案内容：

江苏宜美照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，扩大 业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在浙江省杭州市投资设立全资 子公司杭州宜美慧视科技有限公司，注册地为杭州市滨江区长河街道滨
安路 597 号恒鼎大厦 3 层 317 室；注册资本为人民币 2000 万元；经营范围
为一般项目: 数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;安防设备制造;安防设备销售;物联网设备销售;物联网设备制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;照明器具制造;照明器具销售;光学仪器制造;光学仪器销售;软件开发;软件销售;专用设备修理;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;大数 据服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)，互联网数据服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可项目：电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。子公司注册信息以最终在当地相关部门实际注册为准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,112,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录

1.江苏宜美照明科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2025-007

江苏宜美照明科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日

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