公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区双泉堡甲 10 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨美先先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召 开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数27,323,698 股，占公司有表决权股份总数的 53.86%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 27,323,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决
议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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