公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-018

证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司六楼第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以电子邮件的方
式发出

5.会议主持人：丁章华

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘国栋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟清算注销南京振水科技有限公司》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《拟清算注销参股公司的公告》（公告编号：2025-019）。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘国栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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